根据《中华人民共和国审计法》（2006年修正）第十六条规定，县审计局成立了审计组对四川聚宝源投资有限公司2020年和2021年度资产负债损益情况进行了审计，对重要事项进行了必要的延伸和追溯并出具了审计报告。收到报告后，我司高度重视，成立了由公司党支部书记陈家波任组长，各部门、子公司负责人为成员的问题整改工作领导小组，对照问题清单全面、深入地进行了整改落实。现将审计整改落实情况公示如下：
一、工程管理不规范
整改落实情况：一是项目实施前置会审会签机制。对实施的工程项目，在符合国家政策、法律法规的规定，符合经济效益原则基础下，集思广益，确定最优实施方案，并建立工程项目管理责任制度。二是规范工程项目的采购与招标管理。严格遵循《中华人民共和国招标投标法》、公司《采购管理办法》有关规定，严格执行“三重一大”行权机制。三是规范工程项目过程管理。每个项目工程成立项目专班，制定每个成员的职责范围，尤其是合同管理、三方服务管理、进度与质量管理、成本与安全管理等方面进行了全面细化。四是加强项目资金支付管理。工程支付资料要完整准确，审核流程严格规范，并建立责任追究制度。四是聚宝源本部新设工程部，强化公司本部及子公司项目建设的指导监督。
二、资产管理不规范
整改落实情况：一是深入查找原因，根据《中华人民共和国会计法》之规定，调整了相关账务。二是落实专人负责物质材料出入库管理，建立进出存台账。三是制定了《物质管理制度》，规范物质材料管理。
三、财务管理及会计核算不规范
整改落实情况：一是加强从业人员职业能力教育培训，全面熟悉并掌握会计准则。二是完善了《财务管理制度》，并组织集中学习，做到入脑入心。三是强化会计人员责任心教育，扎实提高会计核算基础能力，规范核算的及时性、准确性，做到账实、账表、账账相符。
四、内部管理不规范
整改落实情况：一是切实把党的领导和完善公司治理统一起来，完成了党建入章工作，在公司章程中明确党支部在法人治理结构中的法定地位。二是修订完善了《“三重一大”决策实施办法》《支部会议事决策规则》《重大事项决策管理行权责任清单》，切实规范议事决策程序，形成各司其职、各负其责、协调运转、有效制衡的企业治理机制。三是修订完善企业各项管理制度以及公司章程。先后修订完善、制订出台《采购管理办法》《内部审计管理暂行办法》《重大事项决策管理行权责任清单（修订）》等各类制度12项，涵盖安全生产、组织建设、意识形态、资金管理、党风廉政等领域，初步完善了制度的笼子，形成了激发党员干部干事创业的良好氛围。
五、落实内部审计工作未整改到位
整改落实情况：一是新成立了内审部，建立了相关内审工作制度。二是开展了对地博子公司的内审工作。三是内审与外部审计相结合，全面覆盖各公司。
下一步，我们将持续强化会计基础工作，规范财务管理。严格企业资产管理，确保国有资产保值增值；规范工程项目管理，切实维护国有企业利益；建立健全内控、内审制度，减少经营风险。以此次落实审计整改工作为契机，全面加强企业经营管理，为苍溪高质量发展，贡献国企担当。
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